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证券上诉法庭(SAT)今天延期至下个月举行的听证会上,PACL的上诉正面临着多个机构对该国最大的非法资金动员案及其主要发起人Nirmal Singh Bhangoo的要求。SAT已将此事列在3月16日的PACL上,而目前正在司法拘留中的Bhangoo提出的请求将在3月18日听取。该案涉及PACL涉及近600亿卢比的非法资金筹集。

尽管包括CBI和ED在内的多个机构正在对PACL进行调查,但市场监管机构Sebi发现,它通过房地产项目的名义通过未经授权的集体投资计划从投资者的一部分筹集了资金。据说也参与了与农业土地有关的计划。资金的筹集可以追溯到1990年代。

有趣的是,SAT先前拒绝了PACL对Sebi先前的退款命令的要求,该命令要求该公司及其发起人和董事退还49,100千万卢比,以及适用的投资回报和利息给投资者。1月1日,SAT拒绝了Bhangoo的上诉,该上诉被认为是PACL集团的主要推动者之一,要求保留Sebi发起的恢复程序。上个月,印度证券交易委员会(SEBI)下令对PACL Ltd及其九名发起人和董事的所有银行帐户和demat帐户进行扣押,原因是未能归还投资者的款项。

根据Sebi的订单,PACL已从近5亿投资者那里筹集了4,910亿卢比,这笔钱需要退款以及承诺的回报,利息支出和其他费用,总金额超过550亿卢比。本月初,Bhangoo和其他三人因涉嫌此案而被捕,并由德里法院将其拘留14天,直至2月6日。CBI声称,被告人huge大笔钱,他们通过诱人的土地交易吸引了许多投资者,从而欺骗了他们。

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它冻结了该集团的资产,其中大部分是定期存款收据,达到28亿卢比,另外还有10. 8亿卢比被存入德里高级法院。

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